2019年10月、11月のFATF対日審査を機に、アンチマネーローンダリングおよび対テロ資金の一環として金融庁からガイドラインが示され、顧客管理をより厳格に行う必要が出てきました。金融庁からは、ここ数年のうちに全口座の顧客情報を取得し顧客のリスク評価を行い、以降も継続的な顧客管理を行うことが求められています。

トッパンフォームズでは、構築のコストと構築負荷を抑えた形で顧客情報を取得できるよう、標準仕様でパッケージ化した各ソリューションをご提案いたします。

  • FATFとは、「Financial Action Task Force(金融活動作業部会)」のことで、マネーローンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織のことです。

弊社サービスの特長

当業務の実績と構築ノウハウによるパッケージ化で、構築のコストと業務負荷を抑えたサービスが可能です。
通知物、Web取得、データ化、問い合わせ対応などの後処理を一連の業務とすることで、最適な業務設計をご提案いたします。

  • サービス全体図イメージ

    通知物、Web取得、データ化、問い合わせ対応のサービス全体のフローの想定図です。

  • 拡大する

    ① 紙媒体による情報取得 (通知物発送)
    これまでの弊社受注実績から、帳票仕様、質問項目を標準化し、デザイン面を含めご提案させていただきます

    ② Web入力サイト
    お客さまの返送、投函の手間を省き、郵送コストを削減するための顧客情報入力サイトをご用意しております

    ③ 顧客情報のデータ化・④ 問い合わせ対応
    通知物発送、Web入力サイトの後処理として、顧客情報入力、不着対応、コール対応の3点をご用意しております

① 紙媒体による情報取得

デザインテンプレート

顧客情報確認書など、あらかじめご用意しているデザインテンプレートから、ご要望に沿って質問項目を追加・削除することで、スムーズに版下作成が可能です。
顧客に円滑に申請をしていただくために、弊社がこれまでに培ってきたユニバーサルデザインのノウハウや、科学的なアプローチなどを活用した帳票の改善提案の実績から、見やすく・分かりやすく・書きやすくデザインされたテンプレートとなります。

  • 表面:ごあいさつ状兼宛名台紙、顧客情報確認書
  • 裏面:顧客情報確認書
   質問項目例

・氏名
・職種
・高額取引の予定
 

・住所
・勤め先情報
・外国PEPs関連情報
 

・携帯電話番号
・お取引目的、金額、頻度
 
 

・メールアドレス
・純資産の状況
 
 

・職業
・海外送金の予定
 
 
  • その他のツール

    その他の同封物など、これまでの業務実績から、貴社のご要望に応じた最適な仕様やツールの組み合わせをご提案させていただきます。

  • 確認手続きご協力のお願いや
    記入例などの印刷物
  • 往信用封筒/返信用封筒

② Web入力サイト

弊社がご用意した汎用Web入力サイトを設定変更のみでご利用いただけます。
開発費が不要となり、設定費のみでご利用いただけるため、構築コストを抑えて顧客情報確認が行えます。

画面イメージ

  • ログイン画面

    題名の変更が可能です

    お知らせなどの固定文を入れることが可能です
      必要ない場合は非表示にすることも可能です

    規約や個人情報取り扱いについてのページを作成いただきリンクを貼ることが可能です。

    ※ 個人情報取り扱いなどに同意するためのチェックボックスは本サイト内にはありません。必要な場合は、ログインをもって同意に代える旨を固定文に記載ください。

  • アンケート入力画面

    題名の変更が可能です

    お知らせなどの固定文を入れることが可能です。
      必要ない場合は非表示にすることも可能です

    入力タイプはテキストボックス(自由記入)、プルダウン、ラジオボタンが設定されています。
    これまでの実績から、自由設定項目を含め、さまざまな質問項目があらかじめご用意されており、必要な項目をお選びいただくだけで入力フォームを設定できます。

項目名の変更、必須項目の設定、不必要な項目の非表示が可能です。
※ 固定項目のタイプの変更・項目の順番変更はできません。

  • オプション

    オプションとして、運転免許証や在留カードなどの本人確認書類の画像アップロード機能を追加できます。

③ 顧客情報のデータ化・④ 問い合わせ対応

豊富なノウハウと実績を持つ弊社BPOサービスで、通知物発送、Web入力サイトの後処理として、顧客情報入力、不着対応、コール対応の3点を標準サービスとしてご用意しております。

  • ※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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